Сегодня состоится очередное заседание Совета директоров РусГидро
- Автор: Русгидро
- Опубликовано в Новости
ОАО «РусГидро» (MICEX-RTS, LSE: HYDR; OTCQX: RSHYY) объявляет о проведении 20 мая 2013 года заседания Совета директоров в форме заочного голосования.
Повестка дня заседания включает следующие вопросы:
- Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
ОАО «РусГидро» (MICEX-RTS, LSE: HYDR; OTCQX: RSHYY) объявляет о проведении 20 мая 2013 года заседания Совета директоров в форме заочного голосования.
Повестка дня заседания включает следующие вопросы:
- Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
- Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
- О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2012 год.
- О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2012 года.
- О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
- О рекомендациях по кандидатуре Аудитора Общества.
- Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
- О рекомендациях годовому Общему собранию Общества по вопросу: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
- О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
- Об определении цены (денежной оценки) имущества (имущественных прав и обязательств), приобретаемых и отчуждаемых Обществом по сделке (сделкам), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.
- О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам одобрения сделок, заключаемых между ОАО «РусГидро» и ГК «Внешэкономбанк», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
- О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Информация об итогах заседания будет раскрыта в установленном порядке.