Войти

Сегодня состоится очередное заседание Совета директоров РусГидро

  • Опубликовано в Новости

ОАО «РусГидро» (MICEX-RTS, LSE: HYDR; OTCQX: RSHYY) объявляет о проведении 20 мая 2013 года заседания Совета директоров в форме заочного голосования.


Повестка дня заседания включает следующие вопросы:

  1. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

ОАО «РусГидро» (MICEX-RTS, LSE: HYDR; OTCQX: RSHYY) объявляет о проведении 20 мая 2013 года заседания Совета директоров в форме заочного голосования.


Повестка дня заседания включает следующие вопросы:

  1. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
  2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
  3. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2012 год.
  4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2012 года. 
  5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
  6. О рекомендациях по кандидатуре Аудитора Общества. 
  7. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
  8. О рекомендациях годовому Общему собранию Общества по вопросу: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
  9. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
  10. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
  11. Об определении цены (денежной оценки) имущества (имущественных прав и обязательств), приобретаемых и отчуждаемых Обществом по сделке (сделкам), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.
  12. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам одобрения сделок, заключаемых между ОАО «РусГидро» и ГК «Внешэкономбанк», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
  13. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Информация об итогах заседания будет раскрыта в установленном порядке.

Добавить комментарий

Защитный код Обновить