О проведении и повестке годового Общего собрания акционеров

20 мая 2013 года состоялось заседание Совета директоров РусГидро в заочной форме, на котором рассмотрены вопросы, касающиеся проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2012 года, а также даны рекомендации Совета по проектам решений по вопросам, выносимым на его рассмотрение.

20 мая 2013 года состоялось заседание Совета директоров РусГидро в заочной форме, на котором рассмотрены вопросы, касающиеся проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2012 года, а также даны рекомендации Совета по проектам решений по вопросам, выносимым на его рассмотрение.

***

Совет директоров принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров 28 июня 2013 года по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, 2б.

Начало Собрания – 12 часов 00 минут (по местному времени), время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании - 10 часов 00 минут (по местному времени).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 23 мая 2013 года.

С информацией (материалами) Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании (их представители), могут ознакомиться по месту проведения Собрания (в день проведения Собрания), а также в течение 30 дней до даты проведения Собрания на веб-сайте Общества www.rushydro.ru, а также по адресам:

• - г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. 8 (495) 225-32-32, 8(800) 333-80-00 доб. 1821; 1199;

• - г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. (495) 771-73-36;

• - г. Красноярск, ул. Республики, д. 51, (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. 8 (923) 337-59-40, 8 (913) 031-71-04.

Сообщение о проведении Собрания будет опубликовано в Российской газете, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания.

***

Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2012 года:

1. Об утверждении годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

***

Совет директоров предварительно утвердил Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность РусГидро за 2012 год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках).

***

Совет директоров предварительно утвердил и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2012 года (в рублях):

Совет директоров рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,00955606 рубля на одну акцию.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль по РСБУ).

***

Совет директоров избрал заместителем Председателя Совета директоров РусГидро Виктора Данилова-Данильяна.

Совет директоров определил, что согласно Положению о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров РусГидро Данилов-Данильян В.И. является председательствующим на заседаниях Совета директоров Общества до момента избрания Председателя Совета директоров.

***

Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором РусГидро. Совет директоров определил размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2013 год в размере 15 000 000 руб. (включая НДС); по МСФО (обзорная проверка сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, и проведение аудита консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2013 год) - 121 068 000 руб. (включая НДС).

Ранее конкурсная комиссия РусГидро на основании утвержденной конкурсной документации провела процедуры по отбору аудитора компании по проведению аудита бухгалтерской отчетности по РСБУ и по МСФО на 2012-2014 годы. По их результатам победителем признано ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

***

Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров выплатить вознаграждение членам Совета директоров РусГидро по итогам работы в Совете директоров за период с 29.06.2012 по 18.04.2013 и за период с 19.04.2013 по 28.06.2013 в размере и порядке, определенном Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РусГидро».

Согласно действующему положению о выплате вознаграждений членам Совета директоров, вознаграждение не выплачивается членам Правления и государственным служащим. Размер вознаграждения персонально каждому члену Совета директоров будет определен исходя из соотношения количества проведенных за год заседаний и заседаний, в которых каждый член Совета директоров принимал участие.

***

Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить Устав РусГидро в новой редакции.

Новая редакция Устава разработана с учетом последних изменений законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и направлена на обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества. В частности, новая редакция Устава предусматривает дополнение перечня вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

***

Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Необходимость утверждения новой редакции документа обусловлена приказом ФСФР России «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», которым установлены новые требования к порядку его организации.

***

Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить Дополнения к договорам залога акций от 27.12.2010 года между РусГидро и Внешэкономбанком, как взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и определил, что цена по договорам не изменяется в связи с заключением данных Дополнений.

Данные договоры заключены во исполнение обязательств по кредитным соглашениям, заключенным в декабре 2010 года для привлечения проектного финансирования на строительство Богучанской ГЭС (между ОАО «БоГЭС» и Внешэкономбанком) и Богучанского алюминиевого завода (между ЗАО «БоАЗ» и Внешэкономбанком).

Необходимость заключения Дополнений обусловлена продлением срока выборки кредита по кредитному соглашению до 31 декабря 2013 года в связи с переносом срока ввода в эксплуатацию Богучанской ГЭС по причинам, не относящимся к компетенции инвесторов проекта БЭМО[i], и сроков заключения свободных договоров на реализацию электроэнергии и мощности (СДЭМ).

Согласно условиям финансирования проекта БЭМО, одобренным решением Наблюдательного совета Внешэкономбанка 28 июля 2010 года, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ОАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ» Общество должно передать в залог принадлежащие ему акции ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС», ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС», ЗАО «Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода», ЗАО «Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода», векселя ОАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ», а также выступить поручителем по кредитному договору между ОАО «Богучанская ГЭС» и Внешэкономбанком. Поручительство ОАО «РусГидро» вступает в силу в определенных случаях, в том числе при нарушении сроков ввода станции в эксплуатацию.

В рамках кредитования Наблюдательным советом Внешэкономбанка было решено выделить на строительство Богучанской ГЭС 28,1 млрд. рублей. Срок кредитования достройки станции – 16 лет. Погашение кредита будет осуществляться из денежных потоков объектов, входящих в проект БЭМО, формируемых за счет выручки от продажи электроэнергии и алюминия за минусом издержек на их реализацию.

***

В связи с отказом Титовой Е.Б. от избрания в Ревизионную комиссию, Совет директоров на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава и Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров РусГидро заменил ее кандидатуру в списке кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию на ГОСА на кандидатуру Тихоновой М.Г. - секретаря межведомственной комиссии по анализу эффективности деятельности организаций топливно-энергетического комплекса.

***