Прибыль по итогам работы в 2012 составила 23 019 тыс. рублей. Собранием акционеров принято решение о направлении прибыли на выплату дивидендов по обыкновенным акциям общества в размере 0,11123502236 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
****
Годовое Общее собрание акционеров избрало совет директоров в следующем составе:
|
1. |
Шахматов Алексей Сергеевич |
Заместитель генерального директора по экономике, финансам и развитию ОАО «ЭСК РусГидро» |
|
2. |
Копылов Игорь Олегович |
Директор-руководитель корпоративного центра ОАО «ЭСК РусГидро» |
|
3. |
Гладунчик Евгений Анатольевич |
Исполнительный директор ОАО "РЭСК" |
|
4. |
Станюленайте Янина Эдуардовна |
Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»
|
|
5. |
Киров Сергей Анатольевич |
Директор по экономике ОАО "РусГидро" |
|
6. |
Панченко Дмитрий Анатольевич |
Директор по правовым вопросам ОАО «РусГидро» |
|
7. |
Зотов Алексей Александрович |
Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро» |
****
Годовое Общее собрание акционеров избрало ревизионную комиссию в следующем составе:
|
1. |
Ажимов Олег Евгеньевич |
Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО "РусГидро" |
|
2. |
Бабаев Константин Владимирович |
Руководитель Дирекции по управлению рисками ОАО "РусГидро" |
|
3. |
Рейх Павел Александрович |
Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» |
|
4. |
Рохлина Ольга Владимировна |
Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» |
|
5. |
Серкин Владимир Васильевич |
Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» |
****
Годовое Общее собрание акционеров ОАО «РЭСК» утвердило аудитором Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт проблем предпринимательства» г. Санкт - Петербург.
****
Годовое Общее собрание акционеров одобрило дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро» и ОАО «РЭСК». Изменения внесены с целью оптимизации процедуры взаимодействия компаний и направлены на повышение качества управления.
****
Годовое Общее собрание акционеров одобрило заключение договора между ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро» и ОАО «РЭСК». В соответствии с договором ОАО «РЭСК» обязуется оказать ОАО «ЭСК РусГидро» комплексную услугу по обеспечению участия ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», ООО «ЭСКБ», ОАО «Красноярскэнергосбыт» в деятельности по купле-продаже электрической энергии и мощности на оптовом и розничном рынках электроэнергии (мощности), а именно:
- формирование и подача максимального планового почасового потребления на сайт ОАО "Системный оператор ЕЭС";
- формирование и подача ценовых заявок для конкурентного отбора на рынок на сутки вперед в ОАО "АТС";
- обеспечение участия компаний в биржевой торговле производными финансовыми инструментами;
- заключение свободных договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности;
- обработка первичной документации по результатам работы на ОРЭМ и РРЭ;
- формирование реестров платежей на контрольные даты, формирование заявок на проведение платежей и контроль за прохождением;
- предоставление отчетности о результатах участия на ОРЭМ и РРЭ.
Необходимость заключения договоров обусловлена созданием единого контура управления сбытовым сектором РусГидро.
****
Годовое Общее собрание акционеров одобрило заключение договора между ОАО «РусГидро» и ОАО «РЭСК». В соответствии с договором ОАО «РусГидро» обязуется передавать в собственность (продавать) ОАО «РЭСК» мощность, а ОАО «РЭСК» обязуется принимать и оплачивать мощность.
Необходимость заключения договоров обусловлена созданием единого контура управления сбытовым сектором РусГидро.
****
Годовое Общее собрание акционеров одобрило внесение изменений в Устав Общества. Новая редакция Устава разработана с учетом последних изменений законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и направлена на обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества.