Войти

О проведении и повестке годового Общего собрания акционеров

20 мая 2013 года состоялось заседание Совета директоров РусГидро в заочной форме, на котором рассмотрены вопросы, касающиеся проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2012 года, а также даны рекомендации Совета по проектам решений по вопросам, выносимым на его рассмотрение.

20 мая 2013 года состоялось заседание Совета директоров РусГидро в заочной форме, на котором рассмотрены вопросы, касающиеся проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2012 года, а также даны рекомендации Совета по проектам решений по вопросам, выносимым на его рассмотрение.

Совет директоров принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров 28 июня 2013 года по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, 2б.

 Начало Собрания – 12 часов 00 минут (по местному времени), время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании - 10 часов 00 минут (по местному времени).

 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 23 мая 2013 года.

 С информацией (материалами) Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании (их представители), могут ознакомиться по месту проведения Собрания (в день проведения Собрания), а также в течение 30 дней до даты проведения Собрания на веб-сайте Общества www.rushydro.ru, а также по адресам:

  • - г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. 8 (495) 225-32-32, 8(800) 333-80-00 доб. 1821; 1199;
  • - г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. (495) 771-73-36;
  • - г. Красноярск, ул. Республики, д. 51, (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. 8 (923) 337-59-40, 8 (913) 031-71-04.

Сообщение о проведении Собрания будет опубликовано в Российской газете, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания.

Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2012 года:

  1. Об утверждении годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
  2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
  3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  5. Об утверждении аудитора Общества.
  6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
  7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
  8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
  9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

Совет директоров предварительно утвердил Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность РусГидро за 2012 год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках).

Совет директоров предварительно утвердил и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2012 года (в рублях):

 

Фонд накопления (в том числе выплата вознаграждения членам Совета директоров и финансирование Фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологии)

10 291 606 695,37

Дивиденды

3 675 573 209,73

Резервный фонд

735 114 731,85

Итого нераспределенная прибыль отчетного периода (РСБУ)

14 702 294 636,95

Совет директоров рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,00955606 рубля на одну акцию.

 Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль по РСБУ).

 Совет директоров избрал заместителем Председателя Совета директоров РусГидро Виктора Данилова-Данильяна.

 Совет директоров определил, что согласно Положению о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров РусГидро Данилов-Данильян В.И. является председательствующим на заседаниях Совета директоров Общества до момента избрания Председателя Совета директоров.

 Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором РусГидро. Совет директоров определил размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2013 год в размере 15 000 000 руб. (включая НДС); по МСФО (обзорная проверка сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, и проведение аудита консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2013 год) - 121 068 000 руб. (включая НДС).

 Ранее конкурсная комиссия РусГидро на основании утвержденной конкурсной документации провела процедуры по отбору аудитора компании по проведению аудита бухгалтерской отчетности по РСБУ и по МСФО на 2012-2014 годы. По их результатам победителем признано ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

 Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров выплатить вознаграждение членам Совета директоров РусГидро по итогам работы в Совете директоров за период с 29.06.2012 по 18.04.2013 и за период с 19.04.2013 по 28.06.2013 в размере и порядке, определенном Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РусГидро».

 Согласно действующему положению о выплате вознаграждений членам Совета директоров, вознаграждение не выплачивается членам Правления и государственным служащим. Размер вознаграждения персонально каждому члену Совета директоров будет определен исходя из соотношения количества проведенных за год заседаний и заседаний, в которых каждый член Совета директоров принимал участие.

 Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить Устав РусГидро в новой редакции.

 Новая редакция Устава разработана с учетом последних изменений законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и направлена на обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества. В частности, новая редакция Устава предусматривает дополнение перечня вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

 Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

 Необходимость утверждения новой редакции документа обусловлена приказом ФСФР России «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», которым установлены новые требования к порядку его организации.

 Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить Дополнения к договорам залога акций от 27.12.2010 года между РусГидро и Внешэкономбанком, как взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и определил, что цена по договорам не изменяется в связи с заключением данных Дополнений.

 Данные договоры заключены во исполнение обязательств по кредитным соглашениям, заключенным в декабре 2010 года для привлечения проектного финансирования на строительство Богучанской ГЭС (между ОАО «БоГЭС» и Внешэкономбанком) и Богучанского алюминиевого завода (между ЗАО «БоАЗ» и Внешэкономбанком).

 Необходимость заключения Дополнений обусловлена продлением срока выборки кредита по кредитному соглашению до 31 декабря 2013 года в связи с переносом срока ввода в эксплуатацию Богучанской ГЭС по причинам, не относящимся к компетенции инвесторов проекта БЭМО[i], и сроков заключения свободных договоров на реализацию электроэнергии и мощности (СДЭМ).

 Согласно условиям финансирования проекта БЭМО, одобренным решением Наблюдательного совета Внешэкономбанка 28 июля 2010 года, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ОАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ» Общество должно передать в залог принадлежащие ему акции ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС», ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС», ЗАО «Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода», ЗАО «Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода», векселя ОАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ», а также выступить поручителем по кредитному договору между ОАО «Богучанская ГЭС» и Внешэкономбанком. Поручительство ОАО «РусГидро» вступает в силу в определенных случаях, в том числе при нарушении сроков ввода станции в эксплуатацию.

 В рамках кредитования Наблюдательным советом Внешэкономбанка было решено выделить на строительство Богучанской ГЭС 28,1 млрд. рублей. Срок кредитования достройки станции – 16 лет. Погашение кредита будет осуществляться из денежных потоков объектов, входящих в проект БЭМО, формируемых за счет выручки от продажи электроэнергии и алюминия за минусом издержек на их реализацию.

 В связи с отказом Титовой Е.Б. от избрания в Ревизионную комиссию, Совет директоров на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава и Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров РусГидро заменил ее кандидатуру в списке кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию на ГОСА на кандидатуру Тихоновой М.Г. - секретаря межведомственной комиссии по анализу эффективности деятельности организаций топливно-энергетического комплекса.

 

[i] Ввод гидроагрегатов Богучанской ГЭС планировался в июне 2012 года, но в связи с поздним началом наполнения водохранилища сроки пуска были изменены.

Последнее изменениеПонедельник, 02 июня 2014 17:15

Добавить комментарий

Защитный код Обновить